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日期:2024-08-01
法務部調查局(簡稱調查局、MJIB),是中華民國政府的犯罪偵查與情報機構,隸屬 ... 曾任台中市調查站主任、調查局局本部國際事務處長、台北市調查處長,調查局副 ......
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日期:2024-07-27
本部調查局局長王福林因人事另有安排,其職缺由本部調查局洗錢防制處處長汪忠一 ... 汪忠一曾任臺灣省調查處新竹市調查站主任;法務部調查局科長、專門委員、 ......
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日期:2024-07-29
1986年4月23日 - 總統明令公布「洗錢防制法」,並於86 年4 月23 日施行。 .... (一) 八十九年:內容包含工作概況、統計資料分析、重要案例及下列專題研究報告:. 1. 從防 ......
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日期:2024-08-03
2010年6月8日 - 何謂洗錢. 我國在民國85年10月23日立法通過並公佈「洗錢防制法」,並於 ... 防制法要求金融機構應制定防制洗錢之注意事項,作為金融機構內部防制 ......
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日期:2024-08-01
新網頁1 法務部新聞稿(民國94年1月7日) 立法院於今天(九十四年一月七日)三讀通過中華民國刑法暨刑法施行法部分條文修正草案,法務部對於立法院能於本屆立 ......
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日期:2024-07-27
二、洗錢之方法 洗錢方法不一而足,可蓋分為金融及非金融洗錢。現金是非法交易的主要媒介,其無須認定所有權且難以追蹤,不過由於現金太過顯眼、體積大等問題,因此須存在於金融機構或轉換成其他較適當的物品,如有價證券、珠寶、藝術品等。...