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![跨國非常規交易之研究 -以我國境外金融業務為中心]()
dft.cute.edu.tw[摘要] 洗錢，是將髒錢粹煉成合法金錢的過程，意在避免執法機關偵查紙上線索。非常規交易，是指關係密切之兩個營利事業間為規避稅賦或利益輸送，就交易作不正常安排的煉金術。租稅天堂，提供低稅率投資誘因的蕞爾小國。瀏覽：1428 -
![新聞稿- 建置亞太理財中心，嶄新國際金融服務-金融監督管理委員會全球資訊網]()
www.fsc.gov.tw金融監督管理委員會全球資訊網 ... 建置亞太理財中心，嶄新國際金融服務 金管會於今（12）日行政院院會中，就「建置亞太理財中心」提出報告。瀏覽：1222
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的防制洗錢體系形成另一波新的挑戰。 「洗錢案例彙編」前已發行五輯，本（第六）輯內容. 主要係蒐羅最近數年由金融機構申報之疑似洗錢交易報告. 進而偵破案件之 ......
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日期：2024-07-05
蒐集最近數年與洗錢防制工作有關的本國案例，並參酌美國「洗錢警訊」及2006年亞太防制洗錢組織洗錢犯罪類型研討會之案例，包括本國與外國案例各10則。...
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日期：2024-07-04
著作財產權管理機關或擁有者：, 法務部調查局. 取得授權資訊：, 聯絡處室：法務部調查局洗錢防制處 姓名：廖平生 電話：29112241ext.6223 地址：新北市新店區中華 ......
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日期：2024-07-05
社會科學,其他-【愛悅二手書坊20-44】洗錢案例彙編第一輯法務部調查局編/出版: -Yahoo奇摩拍賣....
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日期：2024-07-10
洗錢案例彙編: 第五輯. Front Cover. 法務部調查局. 法務部調查局洗錢防制中心, 2007 ... Bibliographic information. QR code for 洗錢案例彙編 ......
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日期：2024-07-04
洗錢案例彙編：第六輯. 點閱：75; 評分：0; 評論：0; 引用：0; 轉寄：0. 詳細. 詳細. MARC. MARC. 語文：, 中文. 作者：, 法務部調查局洗錢防制中心. 出版者：, 洗錢防制處 ......
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