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![洗錢防制法－防制犯罪的有力工具 - 玉山銀行E.SUN BANK - 關於玉山 ...]()
www.esunbank.com.tw依洗錢防制法的規定，金融機構應予配合的事項包括： 一、應訂定防制洗錢注意事項 報請財政部備查。（第六條） 二、對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及 ...瀏覽：345 -
![法務部針對立法院三讀通過刑法暨刑法施行法部分條文修正草案]()
www.moj.gov.tw新網頁1 法務部新聞稿(民國94年1月7日) 立法院於今天（九十四年一月七日）三讀通過中華民國刑法暨刑法施行法部分條文修正草案，法務部對於立法院能於本屆立 ...瀏覽：1470
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法規名稱： 法務部調查局洗錢防制處作業要點 修正時間： 中華民國100年07月26日 立法沿革： 中華民國100年7月26日法務部調查局錢貳字第 10000436120號令修正發布 名稱及第 4點；並自100年8月1日生效(中華民國100年7月14日法務部法 檢字第1000804273號函 ......
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法規名稱：, 法務部調查局洗錢防制中心設置要點. 時間：, 中華民國086年04月21日. 立法沿革：, 中華民國86年4月21日行政院臺86法15595號. 法規體系：, / 行政/ 法務 / ......
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法規名稱：, 法務部調查局洗錢防制處作業要點. 修正時間：, 中華民國100年07月26日. 立法沿革：, 中華民國100年7月26日法務部調查局錢貳字第10000436120號令 ......
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2014年1月7日 - 根據國際社會防制洗錢的經驗，犯罪行為中，諸如販毒、擄人勒贖、搶劫、 ... 以免金融機構誤認為疑似洗錢交易而向法務部調查局洗錢防治中心申報。...
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日期：2024-07-28
能力指標 單元目標 行為目標 教學重點 教學流程 綜 4-2-1 辨識各種人 為的危險情境，並演 練自我保護的方法。 健 5-2-4 評估菸、 酒、檳榔及成癮藥物 對個人及他人的影響 並能拒絕其危害。 綜 4-2-3 瞭解自己在...
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洗錢(Money Laundering)，又稱洗黑錢，指的是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他非法手段的違法犯罪所得及其産生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上「洗淨」為看似合法資金的行爲。...
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日期：2024-08-03
主旨：所詢貴行海外分行函報涉及本國人之海外疑似洗錢活動報告，是否應轉報法務部調查局洗錢防制中心一案，本局意見復如說明，請查照。 說明：一、復法務部調查 ......
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