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法規名稱：, 洗錢防制法 英文法規. 公(發)布時間：, 85.10.23. 修正時間：, 98.06.10.
發布文號：, 華總一義字第09800141581號 ......
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日期：2024-11-10
行政院金融監督管理委員會准予備查之「銀行防制洗錢注意事項範本」 ... 機構參照上
開範本修正其「銀行防制洗錢注意事項」 ，並請將修正範本之中英文版本，登載於 ...
號函修正） 一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協助防制洗錢為目的
。...
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一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條之規定訂定，以協助防制洗錢為目的。 2, 二、「
防制洗錢作業」應注意事項： (一) 開戶時 ......
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日期：2024-11-11
二、請貴公會將範本翻譯成英文，以因應亞太洗錢防制組織(APG) 評鑑工作。 附件：
中華民國銀行公會修正後之「銀行防制洗錢注意事項」範本九十三年十二月一、本注意
事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以 ......
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日期：2024-11-08
說明：一、依防制洗錢法第六條規定，金融機構應訂定防制洗錢注意事項報請財政部
備查。 二、研訂「防制洗錢注意事項」標準 ......
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日期：2024-11-11
本文將透過對國際間防制洗錢相關规範與機制以及英美兩國相關立法例之介紹，並就
我國現行制度進行 ... 英文摘要：, Criminals have long used money laundering
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日期：2024-11-11
首先要注意的是，並不是所有犯罪行為所取得的財物或財產利益都有「洗錢防制法」的
適用，必須是因為「重大犯罪」行為才有 ......
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2009年9月12日 ... 英文中國郵報》（The China Times） .... Money Laundering Control Act (洗錢防制法)
and Criminal Code ......
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