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日期:2024-09-02
洗錢防制法(01835) 第一條 (立法目的) 為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第二條 (洗錢之定義) 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪 ......
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日期:2024-09-09
拓展與國際間反洗錢犯罪之互助合作關係,行政院於九十一年十月二十三日提出「洗錢防制法 修正草案」,修正全文共十五條,並於九十二年一月十三日經立法院 ......
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日期:2024-09-04
本法所稱洗錢,係指下列行為: 一掩飾或隱匿因自己或他人重大犯罪所得財物或財產
上利益者。 二收受、搬運、寄藏、故買或 ......
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日期:2024-09-06
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所
稱重大犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕 ......
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日期:2024-09-06
洗錢防制法(民國97年) ... 洗錢防制法 立法於民國97年5月23日(非現行條文) ... 為防
制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。...
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日期:2024-09-06
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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日期:2024-09-05
第一條. 為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第二條. 本法所稱洗錢,指 ... 五、 兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項、第二十七條第二項之罪。...
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日期:2024-09-04
【法規名稱】 相關子法>> 組織犯罪防制條例 【制定日期】民國85年11月22日 【公布日期】民國85年12月11日 【法規沿革】 1‧ 中華民國八十五年十二月十一日總統(85)華總(一)義字第8500285460號令制定公布全文19條...