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日期:2024-07-14
主旨:鑒於金融機構辦理國內信用狀融資業務日趨普遍,為避免企業僅憑統一發票而未具實質交易行為即取得資金融通,金融機構國內信用狀融資業務應注意核實匡計 ......
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日期:2024-07-12
自98年3月18日起,「洗錢防制法」中規定有關一定金額以上通貨交易之客戶審查義務與申報門檻,由現行新台幣一百萬元(含等值外幣)以上,調降為 伍拾萬元。 各位貴賓如需臨櫃至本公司辦理相關業務達新台幣伍拾萬元者(含等值外幣),煩請記得攜帶您的 ......
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日期:2024-07-16
最新消息裝飾圖 自98年3月18日起,洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻,由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上,調降為新台幣50萬元(含等值外幣) ......
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日期:2024-07-15
2013年9月12日 - 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條. 本辦法用詞定義如下: 一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。...
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日期:2024-07-16
洗錢防制法於八十五年十月三日在立法院三讀通過,二十三日公佈,公佈後六個月 ... 因此,我國洗錢防制法第七條規定:金融機構對到達一定金額以上之通貨交易,應 ......
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日期:2024-07-16
新的洗錢防制法改成50萬登記?? 發問者: 股票笨蛋 ( 專家 5 級) 擅長領域: 飯店餐廳 | 房地產 發問時間: 2009-03-26 10:08:27 解決時間: 2009-03-27 11:31:35 解答贈點: 17 ......
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日期:2024-07-19
你有任何關於洗錢防制法 50萬,週三起,現金收付50萬,銀行就要通報~急~,境外金錢匯入國內的銀行的限制,關於賣金飾的一些問題.....的問題都歡迎到這裡找答案。...