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![洗錢防制法 50萬,洗錢防制法條文條目|愛維基]()
aiwiki.tw關於洗錢防制法 50萬以及,洗錢防制法條文,洗錢防制法金額都在愛維基。iWiki ... 洗錢防制法(01835) 洗錢防制法(01835) ... 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。瀏覽：485 -
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www.mychinabusiness.com金管會修改洗錢防制法申報門檻，2009年3月起，民眾提款、匯款等現金交易達新台幣50萬元就要申報。另外，有疑似洗錢行為，不論匯款金額多寡，金管會都將追蹤、記錄可疑人士所有的匯款資料。 銀行局副局長林棟樑說，修法後只要單筆提款、匯款達50 ...瀏覽：918
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日期：2024-07-18
我是銀行行員，客戶臨櫃領款取款匯款超過50萬以上要依洗錢防制法規定，必須請客戶提供身份證件，但是客戶說我不是警官不是檢察官，沒有資格看他的證件，此時此刻我該怎麼辦呢？請主管出來幫忙，主管說那位客戶常來，不用看沒關係。有這種道理 ......
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日期：2024-07-13
一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。違反規定者，處新台幣20萬以上，100萬以下之罰鍰。...
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日期：2024-07-14
台當局「金管會」官員表示，台灣已調降洗錢通報門檻金額至50萬元(新台幣，下同) ... 有監於此，「金管會」配合「國際洗錢防制法」，將洗錢通報門檻從100萬元下修到50萬元，亦即民眾只要在銀行提存現金、匯款 超過50萬(折合 ......
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日期：2024-07-14
金管會修改洗錢防制法申報門檻，2009年3月起，民眾提款、匯款等現金交易達新台幣50萬元就要申報。另外，有疑似洗錢行為，不論匯款金額多寡，金管會都將追蹤、 ......
![[傻眼] 交易申報門檻擬降至50萬 - 批踢踢實業坊](https://www.iarticlesnet.com/pub/img/site/s_25.jpeg)
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日期：2024-07-15
看了真的很想罵人，50萬元而已就要上報，50萬是多少？一咪咪而已 ... 銀行主管指出，目前洗錢防制法規定「100萬元以上的現金提存」須逐級通報。...
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日期：2024-07-18
2009年3月26日 - 請問如果我領50萬要登記…那"存"50萬要登記嗎?? A: 只要符合下列也要登記, 但是銀行櫃檯會判斷,. 同一帳戶在同一營業日的現金存提款交易達一定金額 ......
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日期：2024-07-12
一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。...
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日期：2024-07-16
2012年4月24日 - 就像今天一大早，一個客人來領錢，兩本存摺各領40萬， 加起來就是要領80萬嘍! ... 尤其是存提現金50萬要登記 "洗錢防制法"~ 這是金管會規定! 規定 ......
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