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ilan.scu.org.tw本社101年度年報更正(頁碼22、23、51、52) 『資料下載』。本社礁溪分社遷移啟事『公告』。宜蘭信用合作社『101年度股息發放』公告 『資料下載』。宜蘭信用合作社102年度社員暨社員子女獎學金『公告』、『申請書』下載。瀏覽：897 -
![洗錢防制法(01835)]()
lis.ly.gov.tw洗錢防制法(01835) 第一條 (立法目的) 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 第二條 (洗錢之定義) 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪 ...瀏覽：1382
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日期：2024-07-05
自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上...
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日期：2024-07-08
拓展與國際間反洗錢犯罪之互助合作關係，行政院於九十一年十月二十三日提出「洗錢防制法 修正草案」，修正全文共十五條，並於九十二年一月十三日經立法院 ......
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日期：2024-07-06
一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及
留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定 ......
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日期：2024-07-04
一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： （一）一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金 ......
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日期：2024-07-07
洗錢防制法於八十五年十月三日在立法院三讀通過，二十三日公佈，公佈後六個月 ... 因此，我國洗錢防制法第七條規定：金融機構對到達一定金額以上之通貨交易，應 ......
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日期：2024-07-05
進出口外匯實務 主講人:謝秦強 課程大綱 壹、前言 貳、外匯業務概述 叁、國外匯兌業務簡介 肆、進口外匯業務 伍、信用狀與出口 ......
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日期：2024-07-06
by Chen Hui-ling 作者：陳慧玲律師 近年來，「洗錢」一詞越來越常見於媒體及報章雜誌，而且似乎總與重大犯罪案件脫離不了關係。究竟什麼是「洗錢」？到底又犯了什麼法呢？ 何謂洗錢 我國在民國85年10月23日立法通過並公佈「洗錢防制法」，並於次年4月 ......
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日期：2024-07-05
農業金融局 王淑貞 壹. 前言 行政院農業委員會 ( 以下簡稱農委會 ) 依據「洗錢防制法」第 7 條第 2 項及第 8 條第 3 項授權，於 96 年 10 月 19 日訂定發布「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。...
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