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![洗錢防制法問答彙編 - 判解函釋查詢結果]()
law.banking.gov.tw惟如發現有疑似洗錢之交易者，仍應依洗錢防制法第八條規定，自法務部調查局申報 。 三另增修本部八十六年十二月二十三日修正發布之「洗錢防制法問答彙編」，包括 ...瀏覽：551 -
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法]()
www.lia-roc.org.tw金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 行政院金管會 97.12.18 金管銀（一）字第 09710004460 號令訂定發布 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第二條瀏覽：1108
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日期：2024-07-02
人壽保險業洗錢防制注意事項範本 財政部86年3月25日台財保字第862393155號函准備查 財政部92年12月9日台財保字第0920751809號函准備查 行政院金融監督管理委員會94年7月6日金管保三字第09402063200號函准予備查...
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日期：2024-07-03
本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第 2 條, 本辦法用詞
定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆 ......
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日期：2024-07-09
條 文. 說 明. 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。
本辦法之法律授權依據。 第二條 本辦法用詞定義如下：. 一、一定金額：指新台幣五 ......
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日期：2024-07-05
自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新
台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上 ......
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日期：2024-07-08
依洗錢防制法的規定，金融機構應予配合的事項包括： 一、應訂定防制洗錢注意事項
報請財政部備查。（第六條） 二、對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及
......
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日期：2024-07-09
條 文. 說 明. 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。
本辦法之法律授權依據。 第二條 本辦法用詞定義如下：. 一、一定金額：指新台幣五 ......
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日期：2024-07-04
一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序
及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： （一）一定金額以上之通貨交易係指 ......
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日期：2024-07-03
《農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法修正總說明（98 .
03.09 修正）》 行政院農業委員會依據「洗錢防制法」第七條第二項及第八條第三項 ......
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