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![洗錢防制法問答彙編 - 判解函釋查詢結果]()
law.banking.gov.tw主旨：茲釋示洗錢防制法第七條授權規定暨增修「洗錢防制法問答彙編」。請查照轉知。 說明：一復貴會八十九年三月二十九日全一字○四三七號函、依據中華民國銀行 ...瀏覽：403 -
![洗錢管制》提匯款達50萬就要申報- 外匯- MoneyDJ理財網討論區MoneyDJ理 ...]()
www.moneydj.com金管會決定修改「洗錢防制法」申報門檻，明年三月起，國人提款、匯款等現金交易達 五十萬元就要申報。另外，有疑似洗錢行為，不論匯款金額多寡， ...瀏覽：384
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日期：2024-07-05
看了真的很想罵人，50萬元而已就要上報，50萬是多少？一咪咪而已 ... 銀行主管
指出，目前洗錢防制法規定「100萬元以上的現金提存」須逐級通報。...
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日期：2024-07-07
金融機構對前項以外之其他經認定有疑似洗錢交易情形者（含現金及轉帳交易），應向 法務部調查局為疑似洗錢交易之申報。 前二項交易未完成者， ......
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日期：2024-07-09
應儘量徵取填報資料，若部分資 料確實無法獲得，為避免牴觸洗錢防制法第十一條規定 ，該部分得免填報。 (四) 疑似洗錢之轉帳交易應依上述規定辦理。 ＊二 問：請說明洗錢防制法第七條確認客戶身分之程序及留存交易紀錄 憑證 ......
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日期：2024-07-03
本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第二條. 本辦法用詞
定義如下：. 一、一定金額：指新台幣五十 ......
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日期：2024-07-09
一、為防制銀樓業洗錢，特依洗錢防制法第六條規定訂定本注意事項。 ... 交易款項源自國際防制洗錢組織所公告防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或 ......
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日期：2024-07-02
依據「 洗錢防制法」第7 條及第8 條規定訂定之「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」，自 ......
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日期：2024-07-06
... 及紀錄客戶相關資料。 金管會特別提醒民眾自今年3月18日起，至金融機構辦理新臺幣 五十萬 ... 洗錢組織（APG ......
瀏覽：597
日期：2024-07-03
... 符合公司規定（交出納、他人記帳） : 不好意思 也許是我們家訓練比較不精實之故 : 請問 五十萬以上大額通報 ......
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