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日期:2024-09-02
洗錢防制法(01835) 第一條 (立法目的) 為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第二條 (洗錢之定義) 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪 ......
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日期:2024-09-04
洗錢防制法立法沿革及立法類型 認識洗錢之定義及洗錢防制法修正要點 金融機構防制洗錢配合措施之一:制定防制洗錢注意事項 金融機構防制洗錢配合措施之二 ......
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日期:2024-09-07
主旨:鑒於金融機構辦理國內信用狀融資業務日趨普遍,為避免企業僅憑統一發票而未具實質交易行為即取得資金融通,金融機構國內信用狀融資業務應注意核實匡計 ......
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日期:2024-09-07
自98年3月18日起,「洗錢防制法」中規定有關一定金額以上通貨交易之客戶審查義務與申報門檻,由現行新台幣一百萬元(含等值外幣)以上,調降為 伍拾萬元。 各位貴賓如需臨櫃至本公司辦理相關業務達新台幣伍拾萬元者(含等值外幣),煩請記得攜帶您的 ......
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日期:2024-09-03
... 金融機構之現金交易客戶審查門檻、疑似洗錢交易申報等所提出之改善建議,金管會依據「洗錢防制法」第7條及第8 ... 第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」,擬訂「金融機構對達一定金額 ......
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日期:2024-09-05
依據「洗錢防制法」第7條第1項規定:「金融機構對於達一定金額以上之通貨交易, ... 同條第2項規定:「前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序、留存 ......
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日期:2024-09-03
Alcohol and Drug Abuse Amendments of 1986; Money Laundering Control Act of 1986. Long title, An Act to strengthen Federal efforts to encourage foreign ......
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日期:2024-09-09
違反洗錢防制法跟詐欺 判多久, 洗錢防制法案例, 洗錢防制法判例, 洗錢防制法 ppt, 已經收押禁見了 詐欺幫助犯, 涉嫌詐欺會有的刑責, 不小心幫人洗錢有犯罪嗎, 法律問題:扁一家不簽海外查帳授權,台灣司法是否就沒輒 ......