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日期:2024-08-02
一、為防制銀樓業洗錢,特依洗錢防制法第六條規定訂定本注意事項。 ... 交易款項源自國際防制洗錢組織所公告防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或 ......
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日期:2024-07-31
依據93.4中華民國銀行公會修正之「銀行防制洗錢 注意事項」範本第四條規定,各金融機構應定期舉辦或參加防制洗錢 ......
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日期:2024-08-01
1 一、本 注意事項依「 洗錢防制法」第六條之規定訂定,以協助防制洗錢為 目的。 2 二、「防制洗錢作業」應 注意 ......
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日期:2024-07-28
法規名稱:銀樓業防制洗錢 注意事項 法規文號:經商字第一000二四三一0四0號 發布日期:100年11月10日 ... 一、 ......
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日期:2024-08-03
四、定期舉辦或參加防制洗錢之訓練課程 (一)應對職員宣導 洗錢防制法令及內部管制措施等相關規定,並隨時配 合 ......
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日期:2024-08-03
壹、本注意事項依「洗錢防制法」第六條之規定訂定之。 貳、為防制洗錢,證券商應依下列規定辦理:. 1、 客戶除依規定程序辦理開戶外,應將本人及代理人詳細身分資料 ......
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日期:2024-08-03
制及稽核制度,訂定本注意事項。 二、銀行業確認客戶身分及保存與客戶往來及交易紀錄憑證等事宜,除應 遵循洗錢防制法、金融機構對達一定金額以上通貨交易及 ......
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日期:2024-08-01
金融監督管理委員會103年9月11日金管保综字第10300078011號函准予備查. 一、本注意事項依洗錢防制法第六條規定訂定之。 二、防制洗錢之作業應注意之事項....