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日期:2024-08-02
為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第 2 條. 本法所稱洗錢,係指下列行為:. 一 掩飾或 ... 五、兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項,第二十七條....
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日期:2024-07-28
五、兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項、第二十七條第二項之罪 ... 八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一 ......
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日期:2024-07-30
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日期:2024-07-31
五、兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項,第二十七條第二項之罪。 六、槍砲彈藥刀械管制 ......
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日期:2024-08-01
洗錢之定義 本法所稱洗錢,係指下列行為(洗錢防制法第二條) : 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 掩飾、收受、搬運、寄藏、...
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日期:2024-08-03
應儘量徵取填報資料,若部分資 料確實無法獲得,為避免牴觸洗錢防制法第十一條規定 ,該部分得免填報。 (四) 疑似洗錢之轉帳交易應依上述規定辦理。 *二 問:請說明洗錢防制法第七條確認客戶身分之程序及留存交易紀錄 憑證 ......