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![外國法案介紹]()
npl.ly.gov.tw人民共和國境內外國人宗教活動管理規定」、「宗教活動場所管理條例」之條文介紹 ... 宗教活動 場所接受境外宗教組織和個人的捐贈，按照國家有關規定辦理。第七條 在宗教活動場所內，宗教活動場所管理組織可以按照國家有關規定經營銷售宗教用 ...瀏覽：1474 -
![洗錢防制法]()
www.6law.idv.tw【法規名稱】 相關子法>>相關裁判全文 洗錢防制法 【修正日期】民國98年5月19日 【公布日期】民國98年6月10日 【法規沿革】 1‧ 中華民國八十五年十月二十三日 ...瀏覽：654
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日期：2024-07-02
洗錢防制法(01835) 第一條 (立法目的) 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 第二條 (洗錢之定義) 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪 ......
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日期：2024-07-09
公訴意旨另以：被告前開行為亦涉犯洗錢防制法第9條第1項之洗錢罪嫌云云。惟按洗錢防制法之制定，旨在防止特定重大犯罪不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為 ......
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日期：2024-07-02
拓展與國際間反洗錢犯罪之互助合作關係，行政院於九十一年十月二十三日提出「洗錢防制法 修正草案」，修正全文共十五條，並於九十二年一月十三日經立法院 ......
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日期：2024-07-06
2013年11月13日 - 八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第 ......
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日期：2024-07-04
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：. 一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。...
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日期：2024-07-04
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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日期：2024-07-09
為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 第 2 條. 本法所稱洗錢，係指下列行為：. 一 掩飾或 ... 五、兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項，第二十七條....
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日期：2024-07-08
一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。...
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