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日期：2024-07-29
受理洗錢防制通報之機構為? ... 洗錢防制法所謂的重大犯罪，是指最輕本刑多久以上的有期徒刑之罪? 3 年 1年 ... 洗錢防制法不適用於下列何種金融機構，何者為非?...
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日期：2024-07-29
依洗錢防制法，金融機構對於一定金錢數目以上通貨交易，因確認客戶身份及留存客戶交易記錄，並向指定機構 ... 洗錢防制法不適用於下列何種金融機構，何者為非?...
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日期：2024-07-28
有關對期貨商收取客戶保證金之管理，以下何者為非？ ... 下列何者不屬於金融機構防制洗錢措施所稱之金融機構？ ... 答案是銀樓業不過我查到"洗錢防制法""第5 條本法所稱金融機構，包括下列機構：一銀行。 ... 下列機構適用本法有關金融機構之規定：....
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日期：2024-08-02
銀行對遠期匯票或本票，以折扣方式預收利息而購入者，稱為下列何種業務？ (1)承兌 .... 依「洗錢防制法第七條有關授權規定事項」規定，下列敘述何者正確？ (1)金融機構可 .... 有關金融機構出售不良債權時，下列何者非屬「不得參與議價或投標」人員？...
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日期：2024-07-31
下列何者為交易性商業本票？ (A)CP1 (B)CP2 (C)CP3 ... 依信託法之規定，信託以設立方式之不同分為三種，下列何者非屬之？ (A)契約信託 (B)遺囑 .... 我國現行住宅火災保險對承保之建築物適用何種比例之共保條款？ (A)50% (B)60% ... 依「洗錢防制法」之規定，金融機構對疑似洗錢之交易，應向下列何者申報？ (A)財政部 (B)法務部 ......
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