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![問答集 - 證期局全球資訊網]()
www.sfb.gov.tw螢幕解析度建議：1024X768 ；瀏覽器建議：IE8.0, Firefox.6.0以上版本 金融監督管理委員會 證券期貨局 版權所有 10652台北市大安區新生南路1段85號 (捷運：忠孝新生站7號出口) 電話：02-8773-5100‧02-8773-5111 傳真：02-8773-4143瀏覽：387 -
![洗錢防治法 - eHRD]()
lms.hncbia.com.tw洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為(洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 掩飾、收受、搬運、寄藏、瀏覽：1254
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日期：2024-07-28
惟如發現有疑似洗錢之交易者，仍應依洗錢防制法第八條規定，自法務部調查局申報
。 三另增修本部八十六年十二月二十三日修正發布之「洗錢防制法問答彙編」，包括 ......
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日期：2024-08-02
現行法規, 洗錢防制法（ 民國92 年02 月06 日 非現行法規 ）. 現行法條, 第1 條, 為防
制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 ... 六兒童及少年性交易防制條例第二十三條第
二項、第四項、第五項，第二十七條第二項 ......
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日期：2024-07-30
1992年10月1日 - 第三章洗錢與金融機構之關聯性. 1. 第一節金融機構的範圍. 本文所指金融機構之範圍，係依我國洗錢防制法第五. 條第一項規定，包括：銀行、信託 ......
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日期：2024-07-29
金融機構作業委託他人處理應注意事項修正條文 一、金融機構作業委託他人處理（以下簡稱委外）時，應簽訂契約，並依本注意事項辦理。本注意事項適用之金融機構，包括本國銀行、外國銀行在華分行、信託投資公司、票券金融公司、信用合作社、農 ......
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日期：2024-08-03
洗錢防制法 （ 民國98 年06 月10 日 ）. 第3 條, 本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：
一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第二百零一條、第二百零 ......
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日期：2024-08-02
立法於民國97年5月23日(非現行條文) ... 五、兒童及少年性交易防制條例第二十三條
第二項至第四項、第二十七條第二項之罪。 ... 十三、票券金融管理法第五十八條第一
項、第五十八條之一第一項之罪。...
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日期：2024-07-30
一、目的 遵守法令主管制度在於強化金融機構重視法治觀念，並建立明確且暢 通的法規諮詢、協調及溝通管道，加強金融法令規章及道德規範之宣 導及教育，以促使每位金融從業人員均能熟悉與本身工作相關的各種 法令規章及道德規範，並 ......
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日期：2024-08-01
一、金融機構作業委託他人處理（以下簡稱委外）時，應簽訂契約，並依 本注意事項辦理。 本注意事項適用之金融機構，包括本國銀行、外國銀行在華分行、信 託投資公司、票券金融公司、信用合作社、農漁會信用部、經營信用 卡業務之 ......
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