search:洗錢防制法重大犯罪相關網頁資料
洗錢防制法重大犯罪的相關文章
洗錢防制法重大犯罪的相關商品
瀏覽:1406
日期:2024-07-30
本法所稱洗錢,係指下列行為: 一掩飾或隱匿因自己或他人重大犯罪所得財物或財產
上利益者。 二收受、搬運、寄藏、故買或 ......
瀏覽:1384
日期:2024-07-30
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所
稱重大犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕 ......
瀏覽:854
日期:2024-08-02
洗錢防制法(民國97年) ... 洗錢防制法 立法於民國97年5月23日(非現行條文) ... 為防
制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。...
瀏覽:1197
日期:2024-07-31
為防制洗錢,追查重大犯罪,特制定本法。 第 2 條. 本法所稱洗錢,係指下列行為:. 一
掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或 ......
瀏覽:1210
日期:2024-08-03
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
瀏覽:759
日期:2024-07-27
首頁 > 六法查詢 槍砲彈藥刀械管制條例 修正日期 民國 98 年 05 月 27 日 第 1 條 為管制槍砲、彈藥、刀械,維護社會秩序、保障人民生命財產安全,特制定本條例。 第 2 條 槍砲、彈藥、刀械,除依法令規定配用者外,悉依本條例之規定。...
瀏覽:541
日期:2024-07-30
主講人檔案 陳正芬 學歷: 很榮幸受邀到此次座談會發表,在切入議題以前,我要先提幾個「人口販運被害人迷思」,這不但存在於一般民眾身上,也包括法界人士。一般認為,由於被害人遭販運以前就明知自己有違法、有行動自由,在基於自己的意願 ......
瀏覽:1197
日期:2024-08-01
洗錢之定義 本法所稱洗錢,係指下列行為(洗錢防制法第二條) : 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 掩飾、收受、搬運、寄藏、...