search:洗錢防制法金額通報相關網頁資料

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日期:2024-12-13
最新消息裝飾圖 自98年3月18日起,洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻,由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上,調降為新台幣50萬元(含等值外幣) ......
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日期:2024-12-16
2013年11月13日 - 八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第 ......
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日期:2024-12-14
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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日期:2024-12-16
金管會修改洗錢防制法申報門檻,2009年3月起,民眾提款、匯款等現金交易達新台幣50萬元就要申報。另外,有疑似洗錢行為,不論匯款金額多寡,金管會都將追蹤、記錄可疑人士所有的匯款資料。 銀行局副局長林棟樑說,修法後只要單筆提款、匯款達50 ......
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日期:2024-12-18
台當局「金管會」官員表示,台灣已調降洗錢通報門檻金額至50萬元(新台幣,下同) ... 有監於此,「金管會」配合「國際洗錢防制法」,將洗錢通報門檻從100萬元下修到50萬元,亦即民眾只要在銀行提存現金、匯款 超過50萬(折合 ......
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日期:2024-12-17
金管會修改洗錢防制法申報門檻,2009年3月起,民眾提款、匯款等現金交易達新台幣50萬元就要申報。另外,有疑似洗錢行為,不論匯款金額多寡,金管會都將追蹤、 ......
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日期:2024-12-15
一、洗錢防制法第七條規定,2009年3月18日起,金融機構對於單筆達「新台幣50萬」以上通貨交易,應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。...
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日期:2024-12-19
主旨:茲釋示洗錢防制法第七條授權規定暨增修「洗錢防制法問答彙編」。請查照轉知。 說明:一復貴會八十九年三月二十九日全一字○四三七號函、依據中華民國銀行 ......