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![[傻眼] 交易申報門檻擬降至50萬- 看板Bank_Service - 批踢踢實業坊]()
www.ptt.cc看了真的很想罵人，50萬元而已就要上報，50萬是多少？一咪咪而已 ... 銀行主管 指出，目前洗錢防制法規定「100萬元以上的現金提存」須逐級通報。瀏覽：562 -
![清新的玉山 - 玉山銀行 E.SUN BANK - 首頁(網路銀行,WebATM,個人金融,法人金融,財富管理,信用卡)]()
www.esunbank.com.tw洗錢防制法自86年4月26日起開始施行，由於該法訂有罰則， 金融機構 ...瀏覽：1197
![[傻眼] 交易申報門檻擬降至50萬- 看板Bank_Service - 批踢踢實業坊](https://www.iarticlesnet.com/pub/img/site/s_18.jpeg)
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日期：2024-11-12
應儘量徵取填報資料，若部分資 料確實無法獲得，為避免牴觸洗錢防制法第十一條規定 ，該部分得免填報。 (四) 疑似洗錢之轉帳交易應依上述規定辦理。 ＊二 問：請說明洗錢防制法第七條確認客戶身分之程序及留存交易紀錄 憑證 ......
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日期：2024-11-14
2014年6月16日 - 藥物回收作業實施要點（89.5.16公告，修法中) .... 英文. 簡稱. 醫材嚴重不良事件Serious Adverse Event. SAE. 醫療器材不良反應Adverse Device ......
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法務部「洗錢防制法修正草案」三讀通過新聞稿 九十二年元月十四日 立法院於昨（十三）日三讀通過 ......
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... 超過新台幣100萬元者，銀行一律要在5日內 通報給法務部調查局，而有關疑似洗錢態樣的 通報金額也一律由150萬 ......
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日期：2024-11-09
基本上,匯款因為都有紀錄可以查,所以比較不會被管 至於100萬以上要申報的是,領現金 金融機構對於達一定 金額以上 ......
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日期：2024-11-09
... 由原本100萬元降為50萬元，但今天遭立法院財政委員會推翻，立委臨時提案並通過將洗錢 通報 ... 2007年對我國 ......
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日期：2024-11-11
... 為避免特定人士用人頭戶規避洗錢防治辦法規定 ，銀行公會近日發文各銀行，希望將申報 金額門檻從原本的100萬 ......
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