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日期:2024-07-28
法務部調查局(簡稱調查局、MJIB),是政府的犯罪偵查與情報機構,隸屬於法務部之下。調查局負責的事務包括防制內亂與外患、保護國家機密、貪瀆和賄選的調查,以及毒品、組織犯罪、經濟犯罪與洗錢防治等工作。除此之外,也處理一些民間服務工作......
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日期:2024-08-02
調查局特考 分發與工作內容 現在位置:首頁 > 調查局特考 分發與工作內容 調查人員考試介紹 考試時間與資格、薪資 成績計算及考試科目 歷年錄取名額 分發與 ......
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日期:2024-08-03
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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日期:2024-07-30
前言 毒品問題的嚴重程度已是國內5大民怨之一,根據法務部的統計資料,近年來毒品緝獲量與毒品施用人數皆持續增加,毒品施用者再累犯比率趨近九成,第三級毒品(如K他命)濫用問題更為嚴重,吸食人數尚無法估算。...
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日期:2024-07-31
一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條之規定訂定,以協助防制洗錢為目的。 2, 二、「
防制洗錢作業」應注意事項: (一) 開戶時 ......
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日期:2024-08-01
因此,銀行成了洗錢防制的頭號戰線,洗錢活動可能破壞經濟和社會穩定。 我們的洗錢防制(AML)政策符合 ......
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日期:2024-08-02
附件:「銀行防制洗錢注意事項」範本一本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定,
以協助防制洗錢為目的。 二「防制洗錢」作業應注意事項(一) 開戶應注意事項: 1 ......
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日期:2024-08-01
一、為防制銀樓業洗錢,特依洗錢防制法第六條規定訂定本注意事項。 二、銀樓為
一定金額以上通貨交易應依下列規定辦理: ......