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![洗錢防制法(01835)]()
lis.ly.gov.tw洗錢防制法(01835) 第一條 (立法目的) 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 第二條 (洗錢之定義) 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪 ...瀏覽：415
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日期：2024-08-03
2013年11月13日 ... 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 ... 十一、組織犯罪防制條例第三條第一項、
第二項後段、第四條、 ......
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日期：2024-08-01
(修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ......
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日期：2024-07-31
金管會修改洗錢防制法申報門檻，2009年3月起，民眾提款、匯款等現金交易達新台幣50萬元就要申報。另外，有疑似洗錢行為，不論匯款金額多寡，金管會都將追蹤、 ......
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日期：2024-08-03
中華民國銀行公會. 修正後之「銀行防制洗錢注意事項」範本 98年10月. 行政院金融
監督管理委員會96年4月9日金管銀(一)字 ......
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日期：2024-07-30
洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為(洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 掩飾、收受、搬運、寄藏、...
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日期：2024-08-01
惟如發現有疑似洗錢之交易者，仍應依洗錢防制法第八條規定，自法務部調查局申報
。 三另增修本部八十六年十二月二十三日修正發布之「洗錢防制法問答彙編」，包括 ......
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日期：2024-08-02
自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新
台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上 ......
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日期：2024-08-02
一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」
以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。...
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