search:洗錢防制通報相關網頁資料
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洗錢防制通報的相關商品
瀏覽：644
日期：2024-07-29
洗錢(Money Laundering)，又稱洗黑錢，指的是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他非法手段的違法犯罪所得及其産生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上「洗淨」為看似合法資金的行爲。...
瀏覽：1458
日期：2024-07-31
... 由原本100萬元降為50萬元，但今天遭立法院財政委員會推翻，立委臨時提案並通過將洗錢 通報 ... 2007年對我國 ......
瀏覽：387
日期：2024-08-03
這裡是一個便利、免費、公開的學習社群網站，提供有關考試的測驗、書籍、課程。 ... 1 (3 ) 保險業於有攸關消費大眾權益之重大訊息發生時，應於?(1)十日內(2)十五日內(3) 二日內(4)五日內 以書面向主管機關報告並主動公開說明 2 ( 3) 消保法第11 條之1 ......
瀏覽：1003
日期：2024-07-31
Dahlia 0 0 0 0 對洗錢防制法應進行作為 （一）訂定洗錢防制法注意事項（第 6 條） （二）大額通貨交易之通報（第 7 條）：通報標準：新台幣100 萬（含）以上。 （三）疑似洗錢交易之通報（第 8 條）：通報標準：無限制。...
瀏覽：984
日期：2024-07-27
非重大裁罰 ... 螢幕解析度建議：1024X768 ；瀏覽器建議：IE8.0, Firefox.6.0以上版本 金融監督管理委員會 銀行局 版權所有 22041 新北市板橋區縣民大道2段7號7樓 電話：02-8968-9999 申訴專線：02-8968-9665‧02-8968-9666 傳真專線：02-8969-1366...
瀏覽：561
日期：2024-07-30
洗錢防制趨嚴50萬以上交易要通報 更新日期:2008/11/03 12:22 特約記者高玉如／
台北報導 【特約記者高玉如／台北報導】金管會預告訂定「金融 ......
瀏覽：1448
日期：2024-07-29
對洗錢防制法應進行作為（一）訂定洗錢防制法注意事項（第6 條） （二）大額通貨交易
之通報（第7 條）：通報標準：新台幣100 萬（含）以上。 （三）疑似洗錢交易之通報（第8 ......
瀏覽：1486
日期：2024-07-29
調查局洗錢防制處針對金融業之交易，規範二種通報機制。其一為大額通貨交易，其
通報門檻為新台幣五十萬元以上；其二為疑似洗錢交易，該類型交易只要經認定有 ......
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