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洗錢的相關商品
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日期:2024-08-25
二十世纪1960年與1970年代,銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視
,有關國家纷纷通過立法程序制定和加强 ......
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日期:2024-08-19
洗錢(Money Laundering)洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動
犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得 ......
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日期:2024-08-23
反洗錢(Anti-Money Laundering)反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞
毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖 ......
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日期:2024-08-25
洗錢罪(crime of money laundering)2001年第三次修正的《刑法》第191條明確,
洗錢罪是指單位或個人明知是毒品犯罪、 ......
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日期:2024-08-21
2008年8月27日 ... 陳水扁疑似洗錢案,突然讓人關注到洗錢。這幾年台灣洗錢手法除了檯面上的幾種之
外,檯面下的管道, ......
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日期:2024-08-25
中華民國銀行公會. 修正後之「銀行防制洗錢注意事項」範本 98年10月. 行政院金融
監督管理委員會96年4月9日金管銀(一)字 ......