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日期：2024-09-04
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日期：2024-09-05
洗錢防制法立法沿革及立法類型 認識洗錢之定義及洗錢防制法修正要點 金融機構防制洗錢配合措施之一：制定防制洗錢注意事項 金融機構防制洗錢配合措施之二 ......
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日期：2024-09-05
「我阿母每天都看我有偷呷菸沒，好像在抓賊！」菸癮32年的洪文欽曾戒菸10多次都沒法成功，直到4月底有次躺在床上邊講電話、邊吸菸，沒想到手一軟香菸竟不小心燙到嘴巴... 不敵女兒連環叩 老菸腔戒32年菸癮( 中時電子報 )...
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日期：2024-09-06
洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為(洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 掩飾、收受、搬運、寄藏、...
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日期：2024-09-02
[5] 根據美國全國期貨委員會（ NFA）的定義，利用金融機構將通過非法或犯罪手段所得的收入轉變為合法所得的活動是洗錢。洗錢通常經過3個步驟。第一步，將錢存入金融機構。第二步，進行小范圍少風險的金融交易，將餘額轉到其他帳戶，例如期貨帳戶 ......
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日期：2024-09-08
一、為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全銀行業內部控制及稽核
制度，訂定本注意事項。 2, 二、銀行業確認 ......
瀏覽：1060
日期：2024-09-08
本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似
洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及 ......
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日期：2024-09-06
本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似
洗錢交易申報辦法」 .... 七）在不違反相關法令情形下，銀行如果得知或必須假定客戶
往來資金來源自貪瀆或濫用公共資產時，應 ......
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