search:金融機構防制洗錢措施相關網頁資料
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![洗錢防制之對策 - 財團法人國家政策研究基金會]()
www.npf.org.tw洗錢(Money Laundering)，又稱洗黑錢，指的是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他非法手段的違法犯罪所得及其産生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上「洗淨」為看似合法資金的行爲。瀏覽：546 -
![金融機構作業委託他人處理應注意事項]()
www.rootlaw.com.tw一、金融機構作業委託他人處理（以下簡稱委外）時，應簽訂契約，並依 本注意事項辦理。 本注意事項適用之金融機構，包括本國銀行、外國銀行在華分行、信 託投資公司、票券金融公司、信用合作社、農漁會信用部、經營信用 卡業務之 ...瀏覽：858
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日期：2024-11-15
主管機關： 金融監督管理委員會銀行局 發布機關： 金融監督管理委員會 發布日期： 102.12.31 發布字號： 會金管銀法字第10210008000 號 令 異動性質： 訂定 生效日期： 主 旨： 訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。...
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日期：2024-11-10
下列何者不屬於金融機構防制洗錢措施所稱之金融機構？辦理儲金匯兌之郵政機構
銀樓業證券集中保管事業信託業答案是 ......
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日期：2024-11-13
遵循洗錢防制法、金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交 ... 四、銀行業
確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：...
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日期：2024-11-10
一、為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全銀行業內部控制及稽核
制度，訂定本注意 ... 四、銀行業確認客戶身分措施，應依下列規定辦理： （一）銀行業
不得接受客戶以匿名或使用假名開立帳戶。...
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日期：2024-11-12
下列何者不屬於金融機構防制洗錢措施所稱之金融機構？… 下列何者不屬於 ... 所稱
之金融機構？ 辦理儲金匯兌之郵政機構...
瀏覽：792
日期：2024-11-10
本注意事項依洗錢防制法第六條規定及銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意
事項訂定，以協助防制洗錢及打擊資助恐怖主義為目的。 第二條 ... 四）確認客戶身分
措施，應包括徵詢業務關係之目的與性質。...
![[疑惑] 金融市場常識問題- 看板License - 批踢踢實業坊](https://www.iarticlesnet.com/pub/img/site/s_03.jpeg)
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日期：2024-11-09
下列何者不屬於金融機構防制洗錢措施所稱之金融機構？ 辦理儲金匯兌之郵政機構
銀樓業證券集中保管 ......
瀏覽：384
日期：2024-11-12
六、客戶審查措施，應包括瞭解客戶是否代理他人或實際受益人之合理措施、徵詢
業務性質與交易 ... 設立於我國境外，且所受監理規範與金融行動工作組織(FATF)
所定防制洗錢及打擊資助恐怖主義標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資
工具。...
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