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  中華民國信託業商業同業公會--所有法規函令
  
  金融監督管理委員會函機關地址：新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 18 樓承辦人：洪振哲電話： (02)89689626 傳真： (02)89691366 受文者：中華民國信託業商業同業公會 ...
  
  2024-06-30
  
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  銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 @ 法律時事與新聞動態 :: 隨意窩 Xuite日誌
  
  銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項一、為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全銀行業內部控制及稽核制度，訂定本注意事項。二、銀行業確認客戶身分及保存與客戶往來及交易紀錄憑證等事宜，除應遵循 ...
  
  2024-07-01
  
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金管會頒訂「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」與境外公司香港開戶

日期：2024-06-30

金管會訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。發文日期：中華民國102年12月31日發文字號：金管銀法字第10210008000號訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。附「銀行業防制洗錢及打擊 ......

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一、為強化金融機構防制洗錢及打擊資助恐佈主義措施，金融機構應確認客戶身分，並留存開戶及交易紀錄憑證

日期：2024-07-07

... 為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全銀行業內部控制及稽核制度，訂定本注意事項。二、銀行業 ... 設立於我國境外，且所受監理規範與金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資助恐怖主義標準一致之金融機構，及該金融機構 ......

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金管會銀行局金融法規全文檢索查詢系統 - 最新訊息

日期：2024-07-06

訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。發文機關：金融監督管理委員會發文日期：102.12.31 發文字號：金管銀法字第10210008000號令發文單位：法規制度組機構類別：銀行類...

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銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項

日期：2024-07-05

法規資訊法規名稱：銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項訂定時間：中華民國102年12月31日立法沿革：中華民國102年12月31日金融監督管理委員會金管銀法字第10210008000號令訂定發布全文8點，並自即日生效...

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中華民國信託業商業同業公會--所有法規函令

日期：2024-07-07

日期主題 102/12/31 金融監督管理委員會發布之「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」。 102/12/30 釋證券商管理規則第37條之1第2項規定有價證券之種類及範圍。 102/12/26 財政部102年12月24日「立法院三讀通過所得稅各式憑單免填發作業之所得 ......

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台灣法規、稅務-維詮管理顧問

日期：2024-06-30

大陸投資注意事項 (66) 金融服務相關資訊 (70) 海外所得因應 (19) 美國 FBAR & FATCA (26) 境外財富保障 (1) 專題探討全部文章(466) ... 金管會頒訂「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」與境外公司香港開戶 > 2014-01-10 財政部針對報載兩岸租稅協議 ......

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