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        網站導覽 系統首頁 銀行局首頁 PDA RSS::: 最新訊息 整合查詢 分月法規 法規體系 英文法規查詢 使用手冊::: 現在位置:整合查詢 > 法規查詢結果 法規名稱: 銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 公(發)布時間:
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        表單名稱 檔案格式 臺灣銀行指定外幣收兌處結算清單(季報表) 外匯收支或交易申報書 外幣收兌處疑似洗錢交易報告 臺灣銀行指定外幣收兌處偽 (變)造外國幣券或人民幣截留單 臺灣銀行指定外幣收兌處辦理人民幣現鈔買入業務統計表
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    瀏覽:341
    日期:2024-09-07
    一、為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制,並健全銀行業內部控制及稽核 制度,訂定本注意事項。 二、銀行業確認 ......
    瀏覽:1418
    日期:2024-09-07
    一、為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制,並健全銀行業內部控制及稽核 制度,訂定本注意事項。 2, 二、銀行業確認 ......
    瀏覽:699
    日期:2024-09-05
    法規名稱:, 銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 英文法規. 公(發)布時間:, 102.12.31. 發布文號:, 金管銀法字 ......
    瀏覽:1151
    日期:2024-09-04
    為強化我國防制洗錢及打擊資助恐怖主義機制,並健全銀行業內部控制及稽核制度, 金融監督管理委員會業於2013年12月31 ......
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    日期:2024-09-08
    本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似 洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及 ......
    瀏覽:1187
    日期:2024-09-08
    法規名稱:, 銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項. 訂定時間:, 中華民國102 年12月31日. 立法沿革:, 中華民國102 ......
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    日期:2024-09-03
    2014年1月2日 ... 訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」,並自即日生效。 發文日期: 中華民國102年12月31日 ......
    瀏覽:1101
    日期:2024-09-08
    本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似 洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及 ......