search:銀行洗錢防制相關網頁資料
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![人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本]()
www.lia-roc.org.tw... 現金收或付(除郵政劃撥、銀行匯款、金融機構自動轉帳扣款、ATM 匯款、信用卡發卡銀行 ... 最終受益人或交易人為金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之恐怖分子或團體；或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織；或交易資金疑似或有合理 ...瀏覽：902 -
![票券商防制洗錢注意事項範本修正案條文對照表 95]()
www.tbfa.org.tw98.08.21 票券商防制洗錢 注意事項範本 （修正後） 票券商防制洗錢注意事項範本 （修正前） 二、｢防制洗錢｣作業應注意事項 ... 前述所稱專業機構投資人，係指國內外之銀行 、保險公司、票券金融公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府 ...瀏覽：552
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日期：2024-07-30
二十世紀1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家紛紛通過立法程序制定和加強反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子 ......
瀏覽：1276
日期：2024-08-03
立法沿革：, 中華民國102年8月30日金融監督管理委員會金管銀法字第10200247510號函准予備查修正發布名稱及第2點(原名稱:銀行防制洗錢注意事項範本)....
瀏覽：380
日期：2024-07-27
本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」訂定，以防制 ......
瀏覽：1471
日期：2024-07-30
A. 國際金融參考資料第四十八輯. 全球私人銀行業務洗錢防制準則. 本文譯自:全球+′家主要國際性銀行與國際反貪瀆組織2000 年10 月發布之” Global....
瀏覽：1109
日期：2024-07-30
本文將先行釐清洗錢防制之規範重點與機制之建置，同時檢視國際組織與世界主要國家就此所為之規範與實務，並探討銀行在洗錢防制工作中所應扮演之角色；其次， ......
瀏覽：784
日期：2024-07-27
中華民國銀行公會. 「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」修正條文. 行政院金融監督管理委員會98年10月9日金管銀法字第09800415730號函准予備查....
瀏覽：471
日期：2024-07-30
主旨：所報修正後之「銀行防制洗錢注意事項範本」（以下稱範本）及新訂問卷範本（如附件一、二），准予備查，並請依說明二辦理，請查照。 說明：一、復貴公會95 年10 ......
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