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![自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上 ...]()
www.landbank.com.tw自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上瀏覽：1012 -
![洗錢防制中心 - 司法新聲]()
ja.lawbank.com.tw一、進行洗錢之金融機構. 二、洗錢防制法上之義務規範. 伍：案例分析. 陸：洗錢防制法之缺漏與配套措施之因應－代結論. 一、洗錢防制機制現存之問題. 二、相關配套 ...瀏覽：928
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日期：2024-09-08
1986年4月23日 - 總統明令公布「洗錢防制法」，並於86 年4 月23 日施行。 .... (一) 八十九年：內容包含工作概況、統計資料分析、重要案例及下列專題研究報告：. 1. 從防 ......
瀏覽：1237
日期：2024-09-05
條 文. 說 明. 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。
本辦法之法律授權依據。 第二條 本辦法用詞定義如下：. 一、一定金額：指新台幣五 ......
瀏覽：1338
日期：2024-09-08
[5] 根據美國全國期貨委員會（ NFA）的定義，利用金融機構將通過非法或犯罪手段所得的收入轉變為合法所得的活動是洗錢。洗錢通常經過3個步驟。第一步，將錢存入金融機構。第二步，進行小范圍少風險的金融交易，將餘額轉到其他帳戶，例如期貨帳戶 ......
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日期：2024-09-02
報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、香港、大陸間黑市匯款勾當，並為一些詐騙集團提供洗錢服務。據說這地下匯款管道已存在十多年，一些詐騙集團的犯罪所得，都透過這通道匯出，所以獲利驚人，賺來的錢 ......
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日期：2024-09-08
附件：「銀行防制洗錢注意事項」範本一本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，
以協助防制洗錢為目的。 二「防制洗錢」作業應注意事項(一) 開戶應注意事項： 1 ......
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日期：2024-09-04
洗錢(Money Laundering)，又稱洗黑錢，指的是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他非法手段的違法犯罪所得及其産生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上「洗淨」為看似合法資金的行爲。...
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日期：2024-09-06
台灣前總統陳水扁才獲准保外就醫不久，再因賄款案被起訴。陳水扁與其妻吳淑珍，因涉嫌收受101前董座陳敏薰1,000萬元新台幣（下同‧約247萬港元）賄款，以及幫助陳敏薰取得台北101董事長職務，雙雙因貪污罪遭判刑確定，但...
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日期：2024-09-09
公職王歷屆試題 (102移民行政人員特考) 共4頁 第1頁 全國最大公教職網站http://www.public.com.tw 102年公務人員特種考試移民行政人員考試試題 等 別：三等移民行政人員考試 類(科)別：移民行政 科 目：國土安全與國境執法...
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