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![法務部調查局 - 維基百科，自由的百科全書]()
zh.wikipedia.org法務部調查局 （簡稱 調查局 、 MJIB ），是 中華民國政府 的 犯罪 偵查與 情報機構 ，隸屬於 法務部 。總部位於 新北市 新店區 ，於 直轄市 設有調查處與航業調查處，於各縣市設立縣調查站或市調查站。 負責執行維護國家安全與偵辦重大犯罪之工作 ...瀏覽：1284 -
![洗錢防制中心 - 司法新聲]()
ja.lawbank.com.tw一、進行洗錢之金融機構. 二、洗錢防制法上之義務規範. 伍：案例分析. 陸：洗錢防制法之缺漏與配套措施之因應－代結論. 一、洗錢防制機制現存之問題. 二、相關配套 ...瀏覽：1379
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日期：2024-07-02
2011年11月28日 - 實務上，蠻多客戶透過地下管道流動資金、或透過人頭帳戶來分散匯款。 這樣的行為已經屬於洗錢防制法之規範。 一旦經查獲，不僅需補繳納所得稅 ......
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日期：2024-07-03
香港海關 負責保護香港特別行政區以防止走私、保障和徵收 應課稅品稅款、緝毒和防止販毒及濫用受管制藥物、保障知 ... 保障稅收：香港沒有徵收進口關稅 ，但四類作本銷用途的商 品，不論是進口或本地製造，均須課稅。該四類應課稅品包 ......
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日期：2024-07-07
... 組織及嚴重罪行條例》 455 《防止兒童色情物品條例》 579 《防止賄賂條例》 201 《青年人紋身條例》 323 ... 保險徵款條例》 411 《僱員補償條例》 282 《僱員補償援助條例》 365 《僱傭條例》 57 《學徒制度條例》 47 《學術及職業資歷 ......
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日期：2024-07-02
條 文. 說 明. 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。
本辦法之法律授權依據。 第二條 本辦法用詞定義如下：. 一、一定金額：指新台幣五 ......
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日期：2024-07-07
[5] 根據美國全國期貨委員會（ NFA）的定義，利用金融機構將通過非法或犯罪手段所得的收入轉變為合法所得的活動是洗錢。洗錢通常經過3個步驟。第一步，將錢存入金融機構。第二步，進行小范圍少風險的金融交易，將餘額轉到其他帳戶，例如期貨帳戶 ......
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日期：2024-07-07
因此，銀行成了洗錢防制的頭號戰線，洗錢活動可能破壞經濟和社會穩定。 我們的洗錢防制（AML）政策符合 ......
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日期：2024-07-05
二十世紀1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家紛紛通過立法程序制定和加強反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子 ......
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日期：2024-07-02
流通硬幣 本港的硬幣由政府發行，面額為10元、5元、2元、1元、5角、2角和1角。1992年或以前發行的硬幣均鑄有英女皇頭像。1993年推出洋紫荊設計硬幣，以取代原來的英女皇頭像設計系列（但英女皇頭像硬幣仍然是本港的法定貨幣）。...
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