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![洗錢防制之對策 - 財團法人國家政策研究基金會]()
www.npf.org.tw洗錢(Money Laundering)，又稱洗黑錢，指的是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他非法手段的違法犯罪所得及其産生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上「洗淨」為看似合法資金的行爲。瀏覽：1020 -
![由台塑員工收佣案來看洗錢防制法-維詮管理顧問]()
www.obu.com.tw2011年11月28日 ... 這樣的行為已經屬於洗錢防制法之規範。 ... 在香港開立OBU帳戶，同樣受香港金融 管理局所頒佈的〝實施打擊清洗黑錢財務行動特別組織就瀏覽：1305
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日期：2024-07-31
本指引由證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）公布，為持牌法團提供導引。一般來說，本指引第1-10章為持牌法團提供的導引，與其他有關當局根據各自的監管制度所提供的導引並無差異。如證監會認為適合在第1-10章提供補充導引，則會以斜體字 ......
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日期：2024-07-31
【2015年4月30日 金錢服務經營者打擊洗錢課程－持續監察及個案分析】 【香港海關於2015年1月22日發出《金錢服務經營者問卷調查》，請持牌找換商收到問卷的10天內盡快填寫及遞交】 【財務行動特別組織將於2017年第四季或2018年第一季對香港進行第四輪 ......
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日期：2024-08-01
日期 講題 / 講者 內容 2014-12-16 《防止洗黑錢講座》 香港警務處毒品調查科聯合財富情報組高級督察鄭則恆先生 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集- 向香港證券業協會作出簡報》 證監會中介機構部 監察科 高級經理麥沛邦先生及經理溫智全先生...
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日期：2024-07-28
發出日期 刊物 主題 2015年3月6日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集 (1) 財務特別行動組織有關伊朗、朝鮮民主主義人民共和國、阿爾及利亞、厄瓜多爾及緬甸的聲明 (2) 財務特別行動組織有關改善全球打擊洗錢 ......
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日期：2024-07-30
附件：「銀行防制洗錢注意事項」範本一本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂 ... (7) 自某些特定地區如開曼群島、巴哈馬群島、中南半島、中南美洲、香港等地匯入大 ......
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日期：2024-07-30
由於我國為亞太防制洗錢組織之創始會員國，又是亞洲地區第一個通過洗錢防制專法的國家，而且是繼香港之後第二個加入艾格蒙聯盟（the Egmont Group）之國家， ......
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日期：2024-07-31
最新消息裝飾圖 香港分行採購"洗錢防制系統設備" ... 香港網路銀行. 裝飾用圖片, 繳費e指通. 裝飾用圖片, 代收學雜費服務. 裝飾用圖片, 補償費業務服務. 裝飾用圖片 ......
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日期：2024-08-02
2014年2月17日 - 詳實豐富的案例解析，探討亞太地區洗錢防制實務法令規範關鍵變革 .... Reviewing the impact of HK's AMLO and the way forward (檢視香港反洗錢 ......
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