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「銀行防制洗錢注意事項」範本 - 金融法規全文檢索查詢系統
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日期：2024-07-28
一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協助防制洗錢為目的。 ... 對一定金額以上之通貨交易，除第6點之情形外，應於5個營業日內以媒體申報方式（檔案 .... 第二項交易，如發現有疑似洗錢交易之情形時，仍應依洗錢防制法第八條規定辦理。...看更多
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