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目前銀行對於多少金額以上的存、匯款交易，應向主管機關申報？ - Yahoo!奇摩知識+
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日期：2024-09-08
我查了一下洗錢防制法 第七條規定：「金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向行政院指定之機構申報。」，這個「一定金額」，我記得以前好像是規定「100萬」，後來好像又改為「150萬」還是「180萬 ......看更多
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